董事會重要決議

本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告
2019-03-20
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:沃田旅店大會堂(台北市中山北路七段127號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告案。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告案。
(3)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞提撥數報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度決算表冊承認案。
(2)本公司107年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『公司章程』修訂案。
(2)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十二屆董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案權之期間訂為108年04月15日至108年04月24日,受理處所
為本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一
段2號5樓),其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。
(2)本公司依據公司法192條之1規定辦理,受理提名十三席董事(含三席獨立董事)
候選人名單,持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提
名董事候選人,受理期間為108年04月15日起至108年04月24日止,受理提名處所為本
公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)。
有意提名之股東務請於108年4月24日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達
日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。